Rửa tiền là gì? giải thíchh đơn giản dễ hiểu dùm nhe,thanks

 |  Xem: 28.421  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 20/02/2008 - 15:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Rửa tiền là hành vi của cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có thông qua các hoạt động như: tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một giao dịch liên quan đến tiền, tài sản do phạm tội mà có; thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới tiền, tài sản do phạm tội mà có; đầu tư vào một dự án, một công trình, góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc tìm cách khác che đậy, ngụy trang hoặc cản trở việc xác minh nguồn gốc, bản chất thật sự hoặc vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do phạm tội mà có.
Ngày gửi: 20/02/2008 - 15:55
rửa tiền là: cho tiền vào máy giặt + ít OMO, quay cho 30'' .

Đùa vậy chứ, ở trên có bác định nghĩa roài, Minh ra ví dụ cho "rễ" hiểu nè: ví như 1 người nào đó vừa cướp nhà bank (được 1 cục tiền to vật), nếu hắn bỏ ra chi tiêu quá đáng, khi đó police hỏi : mày lấy đâu ra tiền mua lắm thứ thế?? nếu không giải trình được coi như tèo, nhưng nếu hắn dùng tiền đó mở 1 hiệu cầm đồ chẳng hạn, bôi sổ sáh cho lãi hoành tráng..1 năm sau hắn mới ăn chơi fè fỡn, khi đó, police có hỏi thì nói là :''tao giỏi làm ăn!" ===>tiền do lao động ===>tiền quá sạch
Ngày gửi: 20/02/2008 - 16:01
Trích dẫn:
Từ bài viết của bimbim
rửa tiền là: cho tiền vào máy giặt + ít OMO, quay cho 30'' .

Đùa vậy chứ, ở trên có bác định nghĩa roài, Minh ra ví dụ cho "rễ" hiểu nè: ví như 1 người nào đó vừa cướp nhà bank (được 1 cục tiền to vật), nếu hắn bỏ ra chi tiêu quá đáng, khi đó police hỏi : mày lấy đâu ra tiền mua lắm thứ thế?? nếu không giải trình được coi như tèo, nhưng nếu hắn dùng tiền đó mở 1 hiệu cầm đồ chẳng hạn, bôi sổ sáh cho lãi hoành tráng..1 năm sau hắn mới ăn chơi fè fỡn, khi đó, police có hỏi thì nói là :''tao giỏi làm ăn!" ===>tiền do lao động ===>tiền quá sạch

Ngon!!! tớ thích câu trả lời của bạn.
Ngày gửi: 05/12/2009 - 11:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo