Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
bimbim lovelife haquay Trả lời cuối cùng: 20/02/2008
Thành viên tích cực nhất

Nguyễn Thu Hương

1 lượt cảm ơn

Nguyễn Ly Ly

1 lượt cảm ơn

Gaicongso

1 lượt cảm ơn

Lee Pham

1 lượt cảm ơn

matthew

1 lượt cảm ơn

Rửa tiền là gì? giải thíchh đơn giản dễ hiểu dùm nhe,thanks

trần trung tín 20/02/2008 - 15:50

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
30123
Trả lời (3)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

bimbim

20/02/2008 - 16:01
rửa tiền là: cho tiền vào máy giặt + ít OMO, quay cho 30'' .

Đùa vậy chứ, ở trên có bác định nghĩa roài, Minh ra ví dụ cho "rễ" hiểu nè: ví như 1 người nào đó vừa cướp nhà bank (được 1 cục tiền to vật), nếu hắn bỏ ra chi tiêu quá đáng, khi đó police hỏi : mày lấy đâu ra tiền mua lắm thứ thế?? nếu không giải trình được coi như tèo, nhưng nếu hắn dùng tiền đó mở 1 hiệu cầm đồ chẳng hạn, bôi sổ sáh cho lãi hoành tráng..1 năm sau hắn mới ăn chơi fè fỡn, khi đó, police có hỏi thì nói là :''tao giỏi làm ăn!" ===>tiền do lao động ===>tiền quá sạch
Đọc thêm
2 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

lovelife

20/02/2008 - 15:55
Rửa tiền là hành vi của cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có thông qua các hoạt động như: tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một giao dịch liên quan đến tiền, tài sản do phạm tội mà có; thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới tiền, tài sản do phạm tội mà có; đầu tư vào một dự án, một công trình, góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc tìm cách khác che đậy, ngụy trang hoặc cản trở việc xác minh nguồn gốc, bản chất thật sự hoặc vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do phạm tội mà có.
Đọc thêm
1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

ha

05/12/2009 - 11:36
Trích dẫn:
Từ bài viết của bimbim
rửa tiền là: cho tiền vào máy giặt + ít OMO, quay cho 30'' .

Đùa vậy chứ, ở trên có bác định nghĩa roài, Minh ra ví dụ cho "rễ" hiểu nè: ví như 1 người nào đó vừa cướp nhà bank (được 1 cục tiền to vật), nếu hắn bỏ ra chi tiêu quá đáng, khi đó police hỏi : mày lấy đâu ra tiền mua lắm thứ thế?? nếu không giải trình được coi như tèo, nhưng nếu hắn dùng tiền đó mở 1 hiệu cầm đồ chẳng hạn, bôi sổ sáh cho lãi hoành tráng..1 năm sau hắn mới ăn chơi fè fỡn, khi đó, police có hỏi thì nói là :''tao giỏi làm ăn!" ===>tiền do lao động ===>tiền quá sạch

Ngon!!! tớ thích câu trả lời của bạn.
Đọc thêm
1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Sản phẩm từ Vatgia.com